Vave Shqipëri AML Politika
E fundit: 26 Gusht 2026
Kjo përmbledhje angleze pasqyron dispozitat kundër pastrimit të parave dhe verifikimit në materialin ligjor të tanishëm Vave. Kontrollo kushtet zyrtare dhe politikën e konfidencialitetit për kërkesat më të fundit.
Qëllimi dhe qëllimi
Vave përdor kontrolle kundër pastrimit të parave dhe kundër-financimit terrorist ndaj regjistrimit, depozitave, veprimtarisë së basteve, tërheqjeve dhe menaxhimit të llogarive. Klientët nuk duhet të përdorin shërbimin për t'u transferuar, maskuar apo konvertuar në mënyrë të paligjshme fondet e siguruara.
Përgjegjësitë e personalizuara
Klientët duhet të sigurojnë informacion të saktë, të bashkëpunojnë me kërkesa të arsyeshme verifikimi dhe të përdorin metodat e pagesës dhe kuletat e kriptokurorit që kontrollojnë.
Verifikimi i identitetit
Vave mund të kërkojë një pasaportë apo dokument tjetër identiteti qeveritar që tregon emrin, fotografinë, datën e lindjes dhe shtetësisë. Ajo mund të kërkojë gjithashtu një vetëdije, një shënim të datës së verifikimit, një telefonatë apo video-thirrje dhe provë të adresës rezidenciale të lëshuar brenda periudhës së kërkuar.
Burimi i fondeve dhe pasurisë
Aty ku rreziku është më i lartë, klientëve mund t'u kërkohet të shpjegojnë ose të provojnë burimin e një depozitimi, portofolit ose pasurisë së grumbulluar.
Pronarja e pagesave dhe e pllakave
Depozitat duhet të vijnë nga vetë klientët. Metodat e pagesave apo kuletat e palëve të treta mund të kundërshtohen. Tërheqjet mund të mbahen ndërsa kontrollohet pronësia, historia e transaksioneve, kushtet e bonusit apo identiteti i llogarisë.
Vëzhgimi i shkëmbimit
Vave mbikqyr depozitat, bastet, tërheqjet, pajisjet, vendet dhe llogaritë e lidhura për modelet e lidhura me mashtrimet, evazionin e sanksioneve apo pastrimin e parave. depozitat e shpejta dhe tërheqjet, bastet minimale, pagesat, metodat e shumëfishta të pagesave dhe informacioni i papërputhshëm mund të shkaktojnë rishikim.
Entensifikohet për shkak të punës
Kontrolle shtesë mund të aplikohen për transaksione me rrezik të lartë, juridiksione, persona të ekspozuar politikisht apo sjellje të pazakontë llogarie. Vave mund të kërkojë më shumë dokumente, kufizimin e depozitave, shtyrjen e tërheqjes, kundërshtimin e një transaksioni apo mbylljen e një llogarie ku rreziku nuk mund të zgjidhet.
Aktiviteti dhe raportimi i ndaluar
Mashtrimi, keqpërdorimi i identitetit, instrumentet e pagesave të vjedhura, kodioni, llogaritë e dyfishta, thyerjet e sanksioneve dhe përpjekjet për të fshehur burimin apo destinacionin e fondeve janë të ndaluara. Vave mund të pezullojë veprimtarinë dhe të zbulojë informacionin përkatës kur kërkohet nga ligji.
Riemërtimi i të dhënave
Regjistrimet e Verifikimit dhe aktivitetit të llogarive janë mbajtur siç kërkohet nga ligji i aplikueshëm AML. Politika e tanishme e Privacy-it pohon një periudhë pesë-vjeçare ruajtjeje për regjistrimin dhe informacionin e llogarive. Qasja është e kufizuar në stafin e autorizuar, ofruesit dhe autoritetet me një nevojë të ligjshme.
Kontakti
Pyetje të vlefshme mund t'u drejtohen support@vave.com. Suporti i personalizuar nuk mund të heqë dorë nga një kërkesë verifikimi ligjor apo të garantojë kohën e një tërheqjeje nën shqyrtim.