Vave Schweiz AML Politik
Zuletzt aktualisiert: 26 August 2026
Diese englische Zusammenfassung spiegelt die Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Überprüfung im aktuellen Vave-Rechtsmaterial wider.
Zweck und Anwendungsbereich
Vave wendet Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Registrierung, Einzahlungen, Wettaktivitäten, Auszahlungen und Kontoverwaltung an. Kunden dürfen den Dienst nicht nutzen, um unrechtmäßig erhaltene Gelder zu transferieren, zu verschleiern oder umzuwandeln.
Kundenverantwortung
Kunden müssen genaue Informationen zur Verfügung stellen, mit angemessenen Überprüfungsanfragen zusammenarbeiten und Zahlungsmethoden und Kryptowährungs-Wallets verwenden, die sie kontrollieren. Verdächtige illegale Aktivitäten können der zuständigen Behörde gemeldet werden.
Identitätsprüfung
Vave kann einen Reisepass oder ein anderes Regierungsdokument mit Name, Foto, Geburtsdatum und Staatsbürgerschaft anfordern. es kann auch ein Selfie, einen datierten Bestätigungsvermerk, einen Telefon- oder Videoanruf und einen Nachweis der Wohnadresse verlangen, der innerhalb der beantragten Frist ausgestellt wurde.
Quelle von Fonds und Reichtum
Wenn das Risiko höher ist, können Kunden aufgefordert werden, die Quelle einer Einlage, eines Wallets oder eines angesammelten Vermögens zu erläutern oder nachzuweisen, z. B. Zahlungsaufzeichnungen, Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen, Geschäftsunterlagen oder andere rechtmäßige Unterlagen.
Payment und Wallet Ownership
Einzahlungen müssen aus eigenen Mitteln des Kunden stammen. Zahlungsmethoden oder Wallets von Drittanbietern können abgelehnt werden. Auszahlungen können gehalten werden, während der Besitz, die Transaktionshistorie, die Bonusbedingungen oder die Kontoidentität überprüft werden.
Transaktionsüberwachung
Vave überwacht Einzahlungen, Wetten, Auszahlungen, Geräte, Standorte und verknüpfte Konten auf Muster im Zusammenhang mit Betrug, Sanktionsflucht oder Geldwäsche. Schnelle Einzahlungen und Auszahlungen, minimale Wetten, Rückbuchungen, mehrere Zahlungsmethoden und inkonsistente Informationen können eine Überprüfung auslösen.
Verbesserte Due Diligence
Zusätzliche Prüfungen können für Transaktionen mit hohem Risiko, Gerichtsbarkeiten, politisch exponierte Personen oder ungewöhnliches Kontoverhalten gelten. Vave kann weitere Dokumente anfordern, Einzahlungen einschränken, Auszahlungen verzögern, eine Transaktion ablehnen oder ein Konto schließen, wenn das Risiko nicht behoben werden kann.
Verbotene Aktivitäten und Berichterstattung
Betrug, Identitätsmissbrauch, gestohlene Zahlungsinstrumente, Absprachen, doppelte Konten, Verstöße gegen Sanktionen und Versuche, die Quelle oder den Bestimmungsort von Geldern zu verbergen, sind verboten. Vave kann Aktivitäten aussetzen und relevante Informationen offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
Vorratsdatenspeicherung
Verifizierungs- und Account-Aktivitätsaufzeichnungen werden gemäß geltendem AML-Gesetz aufbewahrt. Die derzeitige Datenschutzerklärung sieht eine Aufbewahrungsfrist von fünf Jahren für Registrierungs- und Account-Aktivitätsinformationen vor. Der Zugriff ist auf autorisierte Mitarbeiter, Anbieter und Behörden mit rechtmäßigem Bedarf beschränkt.
Kontakt
Compliance-Fragen können an support@vave.comDer Kundensupport kann nicht auf eine gesetzliche Überprüfungspflicht verzichten oder den Zeitpunkt einer überprüften Auszahlung garantieren.