Vave Danmark AML Policy
Sidst opdateret: 26 August 2026
Dette engelske resumé afspejler bestemmelserne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og verifikation i det nuværende Vave juridiske materiale. Tjek de officielle vilkår og fortrolighedspolitik for de nyeste krav.
Formål og anvendelsesområde
Vave anvender anti-money-hvidvask og modterrorfinansiering kontrol på registrering, indskud, betting aktivitet, hævninger og kontostyring. Kunderne må ikke bruge tjenesten til at overføre, skjule eller konvertere ulovligt opnåede midler.
Kundeansvar
Kunderne skal give nøjagtige oplysninger, samarbejde med rimelige verifikationsanmodninger og anvende betalingsmetoder og cryptocurrency tegnebøger, som de kontrollerer. Mistænkes ulovlig aktivitet kan indberettes til den kompetente myndighed.
Identitetskontrol
Vave kan anmode om et pas eller et andet officielt identitetsdokument, der viser navn, fotografi, fødselsdato og statsborgerskab. Det kan også anmode om en selfie, en dateret kontrolnote, en telefon eller videoopkald og bevis for bopæl adresse udstedt inden for den ønskede periode.
Kilde til fonde og velstand
Hvis risikoen er højere, kan kunderne blive bedt om at forklare eller dokumentere kilden til et depositum, tegnebog eller akkumuleret formue. Beviserne kan omfatte betalingsposter, bankkonti, betalingssedler, forretningspapirer eller anden lovlig dokumentation.
Betalings - og Wallet-ejerskab
Indlån skal komme fra kundens egne midler. Third-party betalingsmetoder eller tegnebøger kan afvises. Tilbagekaldelser kan holdes, mens ejerskab, transaktionshistorik, bonusbetingelser eller kontoidentitet er kontrolleret.
Transaktionsovervågning
Vave overvåger indskud, spil, hævninger, enheder, steder og tilknyttede konti for mønstre forbundet med svig, sanktioner unddragelse eller hvidvaskning af penge. Hurtige indskud og hævninger, minimal indsats, afdrag, flere betalingsmetoder og inkonsistente oplysninger kan udløse gennemgang.
Forbedret due diligence
Yderligere kontrol kan gælde for højrisikotransaktioner, jurisdiktioner, politisk udsatte personer eller usædvanlig kontoadfærd. Vave kan bede om flere dokumenter, begrænse indskud, forsinke hævninger, afvise en transaktion eller lukke en konto, hvor risikoen ikke kan løses.
Forbudte aktiviteter og rapportering
Svig, identitetsmisbrug, stjålne betalingsinstrumenter, hemmelige aftaler, duplikerede konti, overtrædelser af sanktioner og forsøg på at skjule finansieringskilden eller destinationen er forbudt. Vave kan suspendere aktiviteter og videregive relevante oplysninger, når det kræves i henhold til loven.
Datatilbageholdelse
Verifikation og activity records opbevares i overensstemmelse med gældende AML lov. Den nuværende Privacy Policy angiver en femårig opbevaringsperiode for registrering og activity information. Adgang er begrænset til autoriseret personale, udbydere og myndigheder med et lovligt behov.
Kontakt
Overholdelse spørgsmål kan rettes til support@vave.com. Kundesupport kan ikke give afkald på et juridisk verifikationskrav eller garantere tidspunktet for en tilbagetrækning under revision.