Politique Vave France AML
Dernière mise à jour: 26 Août 2026
Ce résumé en anglais reflète les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la vérification dans le matériel juridique actuel de Vave. Consultez les termes officiels et la politique de confidentialité pour connaître les dernières exigences.
Objet et portée
Vave applique des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à l'enregistrement, aux dépôts, aux activités de paris, aux retraits et à la gestion des comptes.
Responsabilités des clients
Les clients doivent fournir des informations exactes, coopérer avec des demandes de vérification raisonnables et utiliser des méthodes de paiement et des portefeuilles de crypto-monnaie qu'ils contrôlent.
Vérification de l'identité
Vave peut demander un passeport ou un autre document d'identité du gouvernement indiquant le nom, la photographie, la date de naissance et la citoyenneté. Il peut également demander un selfie, une note de vérification datée, un appel téléphonique ou vidéo et une preuve d'adresse résidentielle délivrée dans le délai demandé.
Source de fonds et richesse
Lorsque le risque est plus élevé, on peut demander aux clients d'expliquer ou de prouver la source d'un dépôt, d'un portefeuille ou d'une richesse accumulée.
Paiement et propriété de portefeuille
Les dépôts doivent provenir des fonds propres du client. Les méthodes de paiement ou les portefeuilles de tiers peuvent être rejetés. Les retraits peuvent être détenus pendant que la propriété, l'historique des transactions, les conditions de bonus ou l'identité du compte sont vérifiés.
Surveillance des transactions
Vave surveille les dépôts, les paris, les retraits, les appareils, les emplacements et les comptes liés pour les modèles associés à la fraude, à l'évasion de sanctions ou au blanchiment d'argent.
Diligence accrue due
Des vérifications supplémentaires peuvent s'appliquer aux transactions à risque élevé, aux juridictions, aux personnes politiquement exposées ou aux comportements inhabituels des comptes. Vave peut demander plus de documents, restreindre les dépôts, retarder les retraits, rejeter une transaction ou fermer un compte lorsque le risque ne peut pas être résolu.
Activité interdite et rapports
La fraude, l'abus d'identité, les instruments de paiement volés, la collusion, les doubles comptes, les violations des sanctions et les tentatives de cacher la source ou la destination des fonds sont interdits. Vave peuvent suspendre l'activité et divulguer les informations pertinentes lorsque la loi l'exige.
Conservation des données
Les dossiers de vérification et d'activité des comptes sont conservés conformément à la loi applicable AML. L'actuelle Politique de confidentialité prévoit une période de conservation de cinq ans pour l'enregistrement et l'activité des comptes. L'accès est limité au personnel autorisé, aux fournisseurs et aux autorités ayant un besoin légitime.
Coordonnées
Les questions de conformité peuvent être adressées à : support@vave.com. Le support client ne peut pas renoncer à une exigence de vérification légale ou garantir le calendrier d'un retrait en cours de révision.