Vave भारत AML नीति
अंतिम अद्यतन: 26 अगस्त 2026
यह अंग्रेजी सारांश मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी और को दर्शाता है वर्तमान Vave कानूनी सामग्री में सत्यापन प्रावधान। जांचें नवीनतम आवश्यकताओं के लिए आधिकारिक नियम और गोपनीयता नीति।
उद्देश्य और दायरा
Vave एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिस्ट-फाइनेंसिंग लागू करता है पंजीकरण, जमा, सट्टेबाजी गतिविधि, निकासी पर नियंत्रण और खाता प्रबंधन. ग्राहकों को इस सेवा का उपयोग नहीं करना चाहिए गैरकानूनी तरीके से प्राप्त धन का स्थानांतरण, छिपाना या परिवर्तित करना।
ग्राहक जिम्मेदारियाँ
ग्राहकों को सटीक जानकारी देनी होगी, सहयोग करना होगा उचित सत्यापन अनुरोध और भुगतान विधियों का उपयोग करें और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट वे नियंत्रित करते हैं। अवैध गतिविधि का संदेह हो सकता है उपयुक्त प्राधिकारी को सूचित किया जाए।
पहचान सत्यापन
Vave पासपोर्ट या अन्य सरकारी पहचान दस्तावेज़ का अनुरोध कर सकता है नाम, फोटो, जन्मतिथि और नागरिकता दर्शाना। यह भी हो सकता है एक सेल्फी, एक दिनांकित सत्यापन नोट, एक फोन या वीडियो कॉल का अनुरोध करें और अनुरोधित अवधि के भीतर जारी किए गए आवासीय पते का प्रमाण।
धन और धन का स्रोत
जहां जोखिम अधिक है, वहां ग्राहकों से स्पष्टीकरण या सबूत मांगा जा सकता है जमा, बटुआ या संचित धन का स्रोत। साक्ष्य हो सकता है भुगतान रिकॉर्ड, बैंक विवरण, भुगतान पर्ची, व्यावसायिक रिकॉर्ड शामिल हैं या अन्य वैध दस्तावेज।
भुगतान और वॉलेट स्वामित्व
जमा राशि ग्राहक की अपनी निधि से आनी चाहिए। तृतीय-पक्ष भुगतान के तरीके या वॉलेट अस्वीकार किए जा सकते हैं। निकासी रोकी जा सकती है जबकि स्वामित्व, लेनदेन इतिहास, बोनस शर्तें या खाता पहचान की जाँच की जाती है।
लेन-देन की निगरानी
Vave जमा, दांव, निकासी, डिवाइस, स्थान आदि पर नज़र रखता है धोखाधड़ी, प्रतिबंधों से जुड़े पैटर्न के लिए लिंक किए गए खाते चोरी या धनशोधन। तीव्र जमा और निकासी, न्यूनतम सट्टेबाजी, चार्जबैक, एकाधिक भुगतान विधियां और असंगत जानकारी समीक्षा को गति प्रदान कर सकती है.
एनहैंस ड्यू डेलीजेन्स
उच्च जोखिम वाले लेनदेन पर अतिरिक्त जांच लागू हो सकती है, अधिकार क्षेत्र, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति या असामान्य खाता व्यवहार. Vave अधिक दस्तावेज़ मांग सकता है, जमा पर रोक लगा सकता है, देरी कर सकता है निकासी, लेन-देन अस्वीकार करना या जोखिम होने पर खाता बंद करना हल नहीं किया जा सकता.
निषिद्ध गतिविधि और रिपोर्टिंग
धोखाधड़ी, पहचान का दुरुपयोग, चोरी हुए भुगतान उपकरण, मिलीभगत, डुप्लिकेट खाते, प्रतिबंधों का उल्लंघन और छिपाने का प्रयास धन का स्रोत या गंतव्य निषिद्ध है। Vave निलंबित हो सकता है गतिविधि और कानून द्वारा आवश्यक होने पर प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करें।
डेटा प्रतिधारण
सत्यापन और खाता-गतिविधि रिकॉर्ड आवश्यकतानुसार बनाए रखे जाते हैं लागू AML कानून द्वारा। वर्तमान गोपनीयता नीति में पाँच वर्ष का समय बताया गया है पंजीकरण और खाता-गतिविधि की जानकारी के लिए अवधारण अवधि। पहुंच अधिकृत कर्मचारियों, प्रदाताओं और अधिकारियों तक सीमित है वैध आवश्यकता के साथ.
संपर्क
अनुपालन प्रश्नों को निर्देशित किया जा सकता है support@vave.com. ग्राहक समर्थन कानूनी सत्यापन आवश्यकता या गारंटी को माफ नहीं कर सकता वापसी के समय की समीक्षा की जा रही है।