Vave 日本 AMLの方針

最終更新日:26 8月2026

この英語要約では、現行のVaveの法的資料における反マネーロンダリングおよび検証規定を反映しています。最新の要件については、公式の利用規約およびプライバシーポリシーをご確認ください。

目的と範囲

Vaveは登録、沈殿物、賭けの活動、出金およびアカウント管理に反マネーローンダリングおよび反対テロリストファイナンス制御を適用します。顧客は不法な得られた資金を移すか、または転換するためにサービスを使用しないで下さい。

お客様は、正確な情報を提供し、妥当な検証要求に協力し、支払い方法とそれらを制御するcryptocurrencyウォレットを使用する必要があります。疑わしい違法行為は、適切な権限に報告されることがあります。

Vaveは、パスポートまたはその他の政府の身分証明書の提示名、写真、生年月日、および市民権を示すことができます。また、要求された期間内に発行された住宅住所の自撮り、日付認証ノート、電話またはビデオ通話、および証明を要求することができます。

リスクが高い場合、顧客は、預金、財布、または蓄積された富のソースを説明するか、または証拠を要求することができます。証拠は、支払い記録、銀行明細書、ペイスライプ、ビジネスレコードまたは他の適法な文書を含むことができます。

預金は、顧客自身の資金から来なければなりません。第三者の支払い方法または財布は拒否される可能性があります。出金は、所有権、取引履歴、ボーナス条件、またはアカウントのアイデンティティがチェックされている間保持することができます。

Vaveは、詐欺、制裁、またはマネーロンダリングに関連するパターンの預金、賭け、出金、デバイス、場所、およびリンクされたアカウントを監視します。迅速な入金と出金、最小賭け、チャージバック、複数の支払い方法、および矛盾した情報は、レビューをトリガーすることができます。

追加チェックはリスクの高いトランザクション、管轄区域、政治的に露出した人や異常なアカウントの動作に適用される場合があります。Vaveは、より多くの文書を要求し、預金を制限し、出金を遅らせたり、取引を拒否したり、リスクが解決できないアカウントを閉鎖したりすることができます。

詐欺、アイデンティティの誤用、盗まれた支払い機器、請求、重複アカウント、制裁違反、および資金源または送金先を隠す試みは禁止されています。 Vaveは、法律で必要なときに活動を停止し、関連情報を開示することがあります。

適用されるAML法により、検証およびアカウント活動記録が要求されるように保持されます。現在のプライバシーポリシーは、登録およびアカウント活動情報のための5年間の保持期間を規定しています。アクセスは、正当な必要性を持つ認定スタッフ、プロバイダー、および当局に限られます。

コンプライアンスに関する質問は、 support@vave.comの特長。カスタマーサポートは、法的検証要件を放棄したり、レビューに基づく退会のタイミングを保証したりすることはできません。