Vave Norge AML-policy
Sist oppdatert: 26 august 2026
Dette Engelsk sammendraget reflekterer de anti-penge-vaske- og verifiseringsbestemmelser i det gjeldende Vave-rettslige materialet. Sjekk de offisielle vilkårene og personvernerklæringen for de nyeste kravene.
Formål og omfang
Vave gjelder anti-pensjon-vasking og mot-terrorist-finansiering kontroller til registrering, innskudd, spillaktivitet, uttak og kontostyring. Kundene må ikke bruke tjenesten til å overføre, forkle eller konvertere ulovlig oppnådde midler.
Kundeansvar
Kundene må gi nøyaktig informasjon, samarbeide med rimelige verifiseringsforespørsler og bruke betalingsmetoder og cryptocurrency lommeboker de kontrollerer. mistenkelig ulovlig aktivitet kan rapporteres til vedkommende myndighet.
Bekreftelse av identitet
Vave kan be om et pass eller andre statlige identitetsdokument som viser navn, fotografi, fødselsdato og statsborgerskap. Det kan også be om en selfie, en datert verifiseringsnote, en telefon eller videosamtale og bevis på boligadresse utstedt i den anmodede perioden.
Kilde til fond og rikdom
Når risikoen er høyere, kan kundene bli bedt om å forklare eller bevise kilden til et innskudd, lommebok eller akkumulert rikdom. Bevis kan omfatte betalingsposter, bankuttalelser, paylips, business records eller annen juridisk dokumentasjon.
Payment og lommebok eierskap
Innskudd må komme fra kundens egne midler. Tredjeparts betalingsmetoder eller lommeboker kan avvises. Uttak kan holdes mens eierskap, transaksjonshistorie, bonusforhold eller kontoidentitet kontrolleres.
Transaksjonsovervåkning
Vave overvåker innskudd, innsatser, uttak, enheter, steder og koblede kontoer for mønstre forbundet med svindel, sanksjoner fradrag eller hvitvasking av penger. Raske innskudd og uttak, minimale betting, tilbakebetalinger, flere betalingsmetoder og inkonsekvent informasjon kan utløse gjennomgang.
Forbedret Due Diligence
Ytterligere kontroller kan gjelde for høyrisikotransaksjoner, jurisdiksjoner, politisk utsatte personer eller uvanlig kontoadferd. Vave kan be om flere dokumenter, begrense innskudd, forsinkelse uttak, avvise en transaksjon eller stenge en konto der risikoen ikke kan løses.
Forbudt aktivitet og rapportering
Bedrag, identitetsmisbruk, stjålne betalingsinstrumenter, sammenslåing, dupliserte kontoer, sanksjoner brudd og forsøk på å skjule kilden eller destinasjonen til midlene er forbudt. Vave kan suspendere aktiviteten og avsløre relevant informasjon når det kreves i henhold til loven.
Dataoppbevaring
Verifiserings- og kontoaktivitetsregistre er lagret som kreves i henhold til gjeldende AML lov. I den gjeldende personvernerklæringen står det en femårig oppbevaringsperiode for registrerings- og kontoaktivitetsinformasjon. Adgang er begrenset til autorisert personale, leverandører og myndigheter med lovlig behov.
Kontakt
Oppfyllende spørsmål kan rettes til support@vave.com. Kundestøtte kan ikke fraskrive seg et juridisk verifiseringskrav eller garantere tidspunktet for en tilbaketrekking under gjennomgang.