Vave Polska AML Polityka
Ostatnia aktualizacja: 26 August 2026
Niniejsze angielskie streszczenie odzwierciedla przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i weryfikacji w aktualnym materiale prawnym Vave. Sprawdź oficjalne warunki i politykę prywatności, aby uzyskać najnowsze wymagania.
Cel i zakres
Vave stosuje kontrolę antyprania pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi do rejestracji, depozytów, działalności zakładów, wypłat i zarządzania kontami. Klienci nie mogą korzystać z usługi do przekazywania, maskowania lub konwersji niezgodnie z prawem uzyskanych środków finansowych.
Obowiązki klienta
Klienci muszą dostarczyć dokładnych informacji, współpracować z uzasadnionymi wnioskami o weryfikację oraz stosować metody płatności i kryptowalutowe portfele, które kontrolują. Podejrzewa się, że nielegalna działalność może zostać zgłoszona właściwemu organowi.
Weryfikacja tożsamości
Vave może zażądać paszportu lub innego rządowego dokumentu tożsamości z nazwiskiem, fotografią, datą urodzenia i obywatelstwem. Może również zażądać selfie, datowanego listu weryfikacyjnego, telefonu lub wideotelefonu oraz dowodu adresu zamieszkania wydanego w wymaganym terminie.
Źródło funduszy i bogactwo
W przypadku gdy ryzyko jest wyższe, klienci mogą zostać poproszeni o wyjaśnienie lub udowodnienie źródła depozytu, portfela lub zgromadzonego bogactwa. Dowody mogą obejmować zapisy płatności, wyciągi bankowe, pokwitowania płatności, zapisy biznesowe lub inne dokumenty zgodne z prawem.
Płatności i Portfel Własność
Depozyty muszą pochodzić z funduszy własnych klienta. Metody płatności lub portfele trzech stron mogą zostać odrzucone. Wypłaty mogą być przechowywane podczas sprawdzania własności, historii transakcji, warunków bonusowych lub tożsamości konta.
Monitorowanie transakcji
Vave monitoruje depozyty, zakłady, wypłaty, urządzenia, lokalizacje i powiązane konta dla wzorców związanych z oszustwami, uchylaniem się od sankcji lub praniem pieniędzy. Szybkie depozyty i wypłaty pieniędzy, minimalne zakłady, chargebacks, wiele metod płatności i niespójne informacje mogą wywołać przegląd.
Wzmocnienie należytej staranności
Dodatkowe kontrole mogą mieć zastosowanie do transakcji wysokiego ryzyka, jurysdykcji, osób narażonych politycznie lub nietypowych zachowań kont. Vave może zwrócić się o więcej dokumentów, ograniczyć depozyty, opóźnić wycofanie, odrzucić transakcję lub zamknąć konto, w przypadku gdy ryzyko nie może zostać rozwiązane.
Zakazana działalność i sprawozdawczość
Oszustwa, nadużycie tożsamości, skradzione instrumenty płatnicze, zmowa, dublowanie kont, naruszenia sankcji i próby ukrycia źródła lub miejsca przeznaczenia funduszy są zakazane. Vave może zawiesić działalność i ujawnić istotne informacje, jeśli wymaga tego prawo.
Zatrzymanie danych
Zgodnie z obowiązującym prawem AML zachowywane są zapisy dotyczące weryfikacji i działalności rachunkowej. Obecna polityka prywatności przewiduje pięcioletni okres przechowywania informacji dotyczących rejestracji i działalności rachunkowej. Dostęp jest ograniczony do upoważnionych pracowników, usługodawców i organów o uzasadnionej potrzebie.
Kontakt
Pytania dotyczące zgodności można kierować do support@vave.com. Obsługa klienta nie może odstąpić od wymogu weryfikacji prawnej lub zagwarantować czasu wycofania w trakcie przeglądu.