Vave Suid-Afrika AML Beleid
Laas opgedateer: 26 Augustus 2026
Hierdie Engelse opsomming weerspieël die anti-geldwassery en verifikasie bepalings in die huidige Vave wetlike materiaal. Kontroleer die amptelike bepalings en privaatheidsbeleid vir die nuutste vereistes.
Doel en Omvang
Vave pas anti-geldwassery en teen-terroristefinansiering toe kontroles vir registrasie, deposito's, wedderyaktiwiteit, onttrekkings en rekeningbestuur. Kliënte moet nie die diens gebruik om fondse wat onwettig verkry is oor te dra, te verdoesel of om te skakel.
Kliëntverantwoordelikhede
Kliënte moet akkurate inligting verskaf, saamwerk met redelike verifikasieversoeke en gebruik betaalmetodes en cryptocurrency-beursies wat hulle beheer. Vermeende onwettige aktiwiteit kan by die toepaslike owerheid aangemeld word.
Identiteitsverifikasie
Vave kan 'n paspoort of ander staatsidentiteitsdokument aanvra wat naam, foto, geboortedatum en burgerskap toon. Dit mag ook versoek 'n selfie, 'n gedateerde verifikasienota, 'n foon of video-oproep en bewys van woonadres uitgereik binne die gevraagde tydperk.
Bron van Fondse en Rykdom
Waar risiko hoër is, kan klante gevra word om te verduidelik of bewyse die bron van 'n deposito, beursie of opgehoopte rykdom. Bewyse kan sluit betalingsrekords, bankstate, betaalstrokies, besigheidsrekords in of ander wettige dokumentasie.
Betaling en beursie-eienaarskap
Deposito's moet uit die kliënt se eie fondse kom. Derdeparty betaalmetodes of beursies kan afgekeur word. Onttrekkings kan gehou word terwyl eienaarskap, transaksiegeskiedenis, bonusvoorwaardes of rekening identiteit nagegaan word.
Transaksiemonitering
Vave monitor deposito's, weddenskappe, onttrekkings, toestelle, liggings en gekoppelde rekeninge vir patrone wat verband hou met bedrog, sanksies ontduiking of geldwassery. Vinnige deposito's en onttrekkings, minimaal weddery, terugskrywings, veelvuldige betaalmetodes en inkonsekwent inligting kan hersiening veroorsaak.
Verbeterde Due Diligence
Bykomende tjeks kan van toepassing wees op hoërisiko-transaksies, jurisdiksies, polities blootgestelde persone of ongewone rekening gedrag. Vave kan vir meer dokumente vra, deposito's beperk, uitstel onttrekkings, verwerp 'n transaksie of sluit 'n rekening waar risiko nie opgelos kan word nie.
Verbode aktiwiteit en verslagdoening
Bedrog, identiteitsmisbruik, gesteelde betaalinstrumente, samespanning, duplikaat rekeninge, sanksies oortredings en pogings om die weg te steek bron of bestemming van fondse word verbied. Vave kan opskort aktiwiteit en openbaar relevante inligting wanneer dit deur die wet vereis word.
Databehoud
Verifikasie- en rekeningaktiwiteitrekords word behou soos vereis deur toepaslike AML-wetgewing. Die huidige privaatheidsbeleid bepaal 'n vyf jaar retensietydperk vir registrasie en rekeningaktiwiteitinligting. Toegang is beperk tot gemagtigde personeel, verskaffers en owerhede met 'n wettige behoefte.
Kontak
Nakomingsvrae kan gerig word aan support@vave.com. Kliënt ondersteuning kan nie afstand doen van 'n wettige verifikasievereiste of waarborg nie die tydsberekening van 'n onttrekking onder hersiening.