Vave Brasil AML Policy
Última actualização: 26 Agosto 2026
Este resumo em inglês reflete as disposições anti-lavagem de dinheiro e verificação no atual material legal Vave. Verifique os termos oficiais e a política de privacidade para os requisitos mais recentes.
Objectivo e âmbito de aplicação
Vave aplica controles anti-lavagem de dinheiro e contra-terrorismo-financiamento para registro, depósitos, atividade de apostas, retiradas e gestão de conta. Os clientes não devem usar o serviço para transferir, disfarçar ou converter fundos ilegalmente obtidos.
Responsabilidades do Cliente
Os clientes devem fornecer informações precisas, cooperar com pedidos de verificação razoáveis e usar métodos de pagamento e carteiras criptomoedas que eles controlam. A atividade ilegal suspeita pode ser reportada à autoridade apropriada.
Verificação de Identidade
Vave pode solicitar um passaporte ou outro documento de identidade do governo mostrando nome, fotografia, data de nascimento e cidadania. Ele também pode solicitar uma selfie, uma nota de verificação datada, um telefone ou vídeo chamada e prova de endereço residencial emitido dentro do período solicitado.
Fonte de Fundos e Riqueza
Quando o risco é maior, os clientes podem ser solicitados a explicar ou provar a fonte de um depósito, carteira ou riqueza acumulada. Evidências podem incluir registros de pagamento, extratos bancários, payslips, registros comerciais ou outra documentação legal.
Pagamento e Propriedade da Carteira
Os depósitos devem provir dos fundos próprios do cliente. Métodos de pagamento de terceiros ou carteiras podem ser rejeitados. As retiradas podem ser mantidas enquanto a propriedade, o histórico de transações, as condições de bônus ou a identidade da conta são verificadas.
Monitorização das transações
Vave monitora depósitos, apostas, saques, dispositivos, locais e contas vinculadas para padrões associados a fraude, evasão de sanções ou lavagem de dinheiro. Depósitos rápidos e retiradas, apostas mínimas, chargebacks, múltiplos métodos de pagamento e informações inconsistentes podem desencadear revisão.
Maior Diligência
Verificações adicionais podem se aplicar a transações de alto risco, jurisdições, pessoas politicamente expostas ou comportamento incomum da conta. Vave pode pedir mais documentos, restringir depósitos, adiar retiradas, rejeitar uma transação ou fechar uma conta onde o risco não pode ser resolvido.
Atividade proibida e comunicação de informações
Fraude, abuso de identidade, instrumentos de pagamento roubados, conluio, contas duplicadas, violações de sanções e tentativas de esconder a fonte ou destino de fundos são proibidas. Vave pode suspender a atividade e divulgar informações relevantes quando exigido por lei.
Retenção de dados
Os registros de verificação e atividade da conta são mantidos conforme exigido pela lei AML aplicável. A Política de Privacidade atual estabelece um período de retenção de cinco anos para informações de registro e atividade da conta. O acesso é limitado a pessoal autorizado, provedores e autoridades com uma necessidade legal.
Contacto
Questões de conformidade podem ser direcionadas para support@vave.com. O suporte ao cliente não pode renunciar a um requisito de verificação legal ou garantir o momento de uma retirada sob revisão.