Vave Italia Politica AML
Ultimo aggiornamento: 26 August 2026
Questo riassunto in inglese riflette le disposizioni anti-money-laundering e verifica nell'attuale materiale legale Vave.
Scopo e scopo
Vave applica controlli antiriciclaggio e contro-terrorist-finanziamento a registrazione, depositi, attività di scommesse, prelievi e gestione del conto. I clienti non devono utilizzare il servizio per trasferire, travestire o convertire fondi illegalmente ottenuti.
Responsabilità del cliente
I clienti devono fornire informazioni accurate, collaborare con ragionevoli richieste di verifica e utilizzare metodi di pagamento e portafogli di criptovaluta che controllano.
Verifica dell'identità
Vave può richiedere un passaporto o un altro documento di identità del governo che mostra nome, fotografia, data di nascita e cittadinanza. Può anche richiedere un selfie, una nota di verifica datata, una telefonata o una videochiamata e la prova di indirizzo residenziale rilasciato nel periodo richiesto.
Fonte dei Fondi e ricchezza
Se il rischio è più alto, i clienti possono essere invitati a spiegare o dimostrare la fonte di un deposito, portafoglio o ricchezza accumulata. Le prove possono includere record di pagamento, dichiarazioni bancarie, payslips, record aziendali o altra documentazione legale.
Modalità di pagamento e Portafoglio
I depositi devono provenire dai fondi propri del cliente. I metodi di pagamento di terze parti o i portafogli possono essere rifiutati. I prelievi possono essere tenuti mentre la proprietà, la cronologia delle transazioni, le condizioni di bonus o l'identità del conto sono controllati.
Monitoraggio delle transazioni
Vave monitora i depositi, le scommesse, i prelievi, i dispositivi, le posizioni e i conti collegati per i modelli associati a frodi, sanzioni evasione o riciclaggio di denaro.
Due Diligence migliorate
I controlli aggiuntivi possono essere applicabili alle transazioni ad alto rischio, alle giurisdizioni, alle persone esposte in modo politico o al comportamento di un account insolito. Vave può chiedere ulteriori documenti, limitare i depositi, ritardare i prelievi, rifiutare una transazione o chiudere un conto in cui il rischio non può essere risolto.
Attività Proibita e Reporting
Le frodi, l'abuso di identità, gli strumenti di pagamento rubati, la collusione, i conti duplicati, le violazioni delle sanzioni e i tentativi di nascondere la fonte o la destinazione dei fondi sono vietati. Vave può sospendere l'attività e divulgare le informazioni pertinenti quando richiesto dalla legge.
Ritenzione dei dati
I registri di verifica e di attività dell'account sono conservati come richiesto dalla legge AML applicabile. L'attuale Informativa sulla privacy stabilisce un periodo di conservazione di cinque anni per le informazioni di registrazione e di attività dell'account. L'accesso è limitato al personale autorizzato, ai fornitori e alle autorità con una necessità legittima.
Contatto
Le domande di conformità possono essere indirizzate a support@vave.com. Il supporto clienti non può rinunciare a un requisito di verifica legale o garantire la tempistica di un prelievo in esame.