Vave Nederland AML Beleid
Laatst bijgewerkt: 26 augustus 2026
Deze Engelse samenvatting weerspiegelt de anti-witwas-en verificatie bepalingen in de huidige Vave juridische materiaal. Controleer de officiële voorwaarden en het privacybeleid voor de nieuwste eisen.
Doel en toepassingsgebied
Vave past anti-witwaspraktijken en anti-terrorismefinancieringscontroles toe op registratie, deposito's, weddenschappen, opnames en accountbeheer. Klanten mogen de dienst niet gebruiken om onrechtmatig verkregen fondsen over te dragen, te vermommen of om te zetten.
Klantverantwoordelijkheden
Klanten moeten nauwkeurige informatie verstrekken, samenwerken met redelijke verificatieverzoeken en betalingsmethoden en cryptogeld portemonnees die zij controleren gebruiken. Verdachte illegale activiteit kan worden gemeld aan de bevoegde autoriteit.
Identiteitscontrole
Vave kan om een paspoort of een ander identiteitsbewijs van de overheid vragen met naam, foto, geboortedatum en burgerschap. Het kan ook een selfie, een gedateerde verificatiebrief, een telefoon- of videogesprek en een bewijs van woonadres dat binnen de gevraagde periode is afgegeven, aanvragen.
Bron van fondsen en rijkdom
Wanneer het risico hoger is, kunnen klanten worden gevraagd om de bron van een storting, portemonnee of opgebouwde rijkdom uit te leggen of te bewijzen. Bewijs kan betalingsgegevens, bankafschriften, payslips, zakelijke gegevens of andere wettige documentatie omvatten.
Betaling en portefeuille-eigendom
Deposito's moeten afkomstig zijn uit het eigen vermogen van de klant. Betaalmethoden of portefeuilles van derden kunnen worden afgewezen. Opnames kunnen worden aangehouden terwijl eigendom, transactiegeschiedenis, bonusvoorwaarden of account identiteit worden gecontroleerd.
Transactietoezicht
Vave bewaakt stortingen, weddenschappen, opnames, apparaten, locaties en gekoppelde rekeningen voor patronen in verband met fraude, sancties ontduiking of witwassen van geld. Snelle stortingen en opnames, minimale weddenschappen, terugboekingen, meerdere betaalmethoden en inconsistente informatie kan leiden tot herziening.
Verbeterde due diligence
Aanvullende controles kunnen van toepassing zijn op transacties met een hoog risico, rechtsgebieden, politiek blootgestelde personen of ongebruikelijk rekeninggedrag. Vave kan om meer documenten vragen, deposito's beperken, opnames uitstellen, een transactie weigeren of een rekening sluiten wanneer het risico niet kan worden opgelost.
Verboden activiteiten en rapportage
Fraude, identiteitsmisbruik, gestolen betaalinstrumenten, collusie, dubbele rekeningen, inbreuken op sancties en pogingen om de bron of bestemming van fondsen te verbergen zijn verboden. Vave kan activiteiten opschorten en relevante informatie verstrekken indien wettelijk vereist.
Gegevensbewaring
Verificatie en account-activiteit records worden bewaard zoals vereist door de toepasselijke AML wet. In het huidige Privacybeleid staat een bewaartermijn van vijf jaar voor registratie en account-activiteit informatie. Toegang is beperkt tot geautoriseerd personeel, providers en autoriteiten met een wettelijke behoefte.
Contactpersoon
Compliance vragen kunnen worden gericht aan support@vave.com. Klantenondersteuning kan niet afzien van een wettelijke verificatie vereiste of garanderen dat de timing van een intrekking wordt herzien.