Vave España AML Policy
Última actualización: 26 agosto 2026
Este resumen de inglés refleja las disposiciones contra el blanqueo de dinero y la verificación en el material legal Vave actual. Compruebe los términos oficiales y la política de privacidad para los últimos requisitos.
Propósito y alcance
Vave aplica controles contra el blanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo a la inscripción, depósitos, actividad de apuestas, retiros y gestión de cuentas. Los clientes no deben utilizar el servicio para transferir, disfrazar o convertir fondos obtenidos ilegalmente.
Responsabilidades del cliente
Los clientes deben proporcionar información precisa, cooperar con solicitudes de verificación razonables y utilizar métodos de pago y carteras de criptomonedas que controlan. La actividad ilegal sospechosa puede ser reportada a la autoridad apropiada.
Verificación de identidad
Vave puede solicitar un pasaporte u otro documento de identidad del gobierno que muestre nombre, fotografía, fecha de nacimiento y ciudadanía. También puede solicitar un selfie, una nota de verificación fechada, una llamada telefónica o de vídeo y una prueba de dirección residencial emitida dentro del período solicitado.
Fuente de los fondos y la riqueza
Cuando el riesgo es mayor, se puede pedir a los clientes que expliquen o prueben la fuente de un depósito, billetera o riqueza acumulada. La evidencia puede incluir registros de pago, estados bancarios, controles de pagos, registros comerciales u otra documentación legal.
Pago y titularidad de Wallet
Los depósitos deben provenir de los propios fondos del cliente. Los métodos de pago o carteras de terceros pueden ser rechazados. Las retiradas se pueden realizar mientras se verifica la propiedad, el historial de transacciones, las condiciones de bonificación o la identidad de cuenta.
Supervisión de las transacciones
Vave monitorea depósitos, apuestas, retiros, dispositivos, ubicaciones y cuentas vinculadas para patrones asociados con fraude, evasión de sanciones o blanqueo de dinero. Depósitos rápidos y retiros, apuestas mínimas, contrapesos, múltiples métodos de pago e información inconsistente pueden desencadenar revisión.
Enhanced Due Diligence
Los controles adicionales pueden aplicarse a transacciones de alto riesgo, jurisdicciones, personas políticamente expuestas o comportamiento de cuenta inusual. Vave puede pedir más documentos, restringir depósitos, demorar retiros, rechazar una transacción o cerrar una cuenta donde no se puede resolver el riesgo.
Actividad prohibida y presentación de informes
Quedan prohibidos el fraude, el uso indebido de la identidad, los instrumentos de pago robados, la colusión, las cuentas duplicadas, las infracciones de las sanciones y los intentos de ocultar la fuente o el destino de los fondos. Vave puede suspender la actividad y divulgar la información pertinente cuando sea necesaria por ley.
Retención de datos
Los registros de verificación y contabilidad-actividad son retenidos según lo exigido por la ley AML aplicable. La actual Política de Privacidad establece un período de retención de cinco años para la información de registro y contabilidad-actividad. El acceso está limitado a personal autorizado, proveedores y autoridades con una necesidad legal.
Contacto
Las cuestiones de cumplimiento pueden dirigirse a support@vave.com. El apoyo al cliente no puede renunciar a un requisito de verificación legal ni garantizar el momento de la retirada en examen.